波多黎各IFE金融牌照分享

波多黎各岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处 （OCIF）监管，OCIF单位则由美联储监管 。 国际金融实体Inernation Financial Entity简称IFE。 可以158进行的6917业务：4431（仅能在波多黎各以外地区实体运营） 1、提供金融服务并接受国外实体的存款； 2、参与外汇交易； 3、接收抵押存款； 4、在波多黎各境外设立分支机构（事先获得OCIF的批准），并从事相关金融活动； 5、交易证券； 6、作为金融合同或金融工具的票据交换所； 7、以任何国家的货币，黄金或者白银进行交易。 IFE申请需要准备的资料 1.公司实体：申请，需设立一家银行公司，可注册在波多黎各，美国或任何其他国家地区；收购需有合理的收购主体，可为个人，可为公司。从税务筹划角度考虑，建议可透过有优势的海外实体，作为申请或收购主体 2.注册地址：须在波多黎各设有实际办公空间，并至少招聘有4名全职员工 (建议5名) 3.法定股本：至少500万美元，至少实缴25万美元 4.除上述的资本外，需至少有30万美元的未支配资产 5.缴纳牌照申请所需政府费用 申请时间通常在8个月左右。