为何币安被全球监管部门警告,因为他缺少了一下合规·

为何币安被全球监管部门警告，因为他缺少了一下合规·

币安火币OK有监管牌照吗目前最受欢迎的数字货币监管牌照有哪些国家？


随着区块链行业的迅速发展，越来越多的交易所都需要申请正规的数字货币交易牌照，针对交易所来说和合规是一件必不可少的事情，因此、世界各国陆续制定法案、颁发数字货币合规牌照。177998

促进区块链、交易所更加合规、健康的发展，那么目前有哪些国家颁发了相应的数字货币合规监管牌照呢？36980

如：美国MSB、加拿大FTR/MSB、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、新加坡MAS、泰国TOKEN、马来西亚FSA、开曼基CIMA牌照、蒙古国数字货币牌照、马耳他牌照、毛里求斯牌照、阿联酋FSRA牌照等等多个国家颁发出针对交易所合规的数字货币监管牌照，由于每个国家的法案不同，法律法规同样有所差异，通过牌照的形式将交易所纳入监管范围。
那么申请监管牌照需要提供哪些资料？该如何申请？周期时间多久？

我们举例澳洲AUSTRAC监管牌照来说：首先，澳洲AUSTRAC是世界上为数不多针对数字货币交易的牌照，申请澳洲AUSTRAC牌照需要准备哪些资料。

1、在申请牌照前需注册一家澳洲公司。
2、提供澳洲公司名称：拟注册澳洲公司的名称三个（英文），其中两个备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾。
3、提供法人身份信息、身份Z、护照、地址证明、法人无犯罪记录证明及公证的扫描件。
4、申请澳洲税号。
5、以上完成后开始申请牌照工作。
AUSTRAC牌照申请内容：
1、撰写数字货币交易商业计划书及运营方案；
2、准备与撰写申请材料；
3、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资案例、以及条例的日常操作方案；
4、向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
5、申请过程中负责回答由AUSTRAC及ASIC提出的问题；
6、若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure*nt。

以上完成后周期在35个工作日左右牌照即可申请完成。
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的，谢谢。